Afarak Group SE:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29. tammikuuta 2025 klo 10.00 alkaen (Suomen aikaa) Union Square Auditoriossa, osoitteessa Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 9.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa myös ennakkoon. Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet löytyvät tämän yhtiökokouskutsun kohdasta C. "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

7. Osakepääoman alentaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakepääoman alentamista 23.642.049,60 eurosta 22.642.049,60 euroon varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Toimenpiteen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma olisi 1.000.000,00 euroa.

Osakepääoman alentaminen edellyttää velkojiensuojamenettelyn läpiviemistä osakeyhtiölain mukaisesti.

8. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus esittää ylikurssirahaston alentamista, jolloin kaikki ylikurssirahastossa olevat varat siirretään yhtiön sijoitetun vapaan omaisuuden rahastoon. Tämä muutos mahdollistaa paremman varojen käytön yhtiön toiminnassa ja joustavamman rahoitusrakenteen.

9. Kokouksen päättäminen

B. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Tämä kutsu, mukaan lukien kaikki hallituksen päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle, on saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17. tammikuuta 2025 mennessä merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 2. tammikuuta 2025. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19. tammikuuta 2025.

3. Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen 17. tammikuuta 2025, edellyttäen, että heitä on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään luetteloon.

5. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon 2. tammikuuta 2025 klo 10.00 (EET) alkaen.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group SE:llä on 23. joulukuuta 2024 yhteensä 277.041.814 liikkeeseen laskettua osaketta, joista jokainen tuottaa ääni oikeuden. Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.

HELSINGISSÄ 23.12.2024

AFARAK GROUP SE

HALLITUS

Lisätietoja antaa: Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]. Tule mukaan ja vaikuta yhtiösi tulevaisuuteen - tämä on tilaisuus, jota et halua missata!