Kutsumme osakkeenomistajat Dovre Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Dovre Group Oyj:n (jäljempänä 'Dovre') osakkeenomistajia kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.12.2024 klo 14.30 alkaen Dovren pääkonttorilla, osoitteessa Ahventie 4 B, 02170 Espoo. Ilmoittautuminen alkaa klo 14.00.

Osakkeenomistajat, jotka hallitsevat yli 40 prosenttia Dovren osakkeista, ovat jo ilmaisseet aikomuksensa äänestää kaikkien yhtiökokouksessa esitettyjen ehdotusten puolesta.

A. Yli 40 prosentin osuus Dovren osakkeista ei ole pelkästään vahva signaali yhtiön nykytilanteesta, vaan se korostaa osakkeenomistajien luottamusta Dovren tulevaisuuteen.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin vahvistamiseksi, joka on nostattanut keskustelua yhtiön tulevaisuudesta.

Yhtiö on 20.11.2024 allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen ruotsalaisen NYAB AB:n kanssa, myyden koko Projektihenkilöstö-liiketoimintansa sekä Norjan Konsultointi-liiketoimintansa arvioituun 34 miljoonan euron hintaan. Kaupan toteutuksen arvioidaan tapahtuvan 2.1.2025 tai sen lähipäivinä. Tämä merkittävä myynti on suunniteltu osana Dovren strategista uudistumista, joka korostaa yhtiön sopeutumista markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Kokonaiskauppahinta perustuu velattomaan yritysarvoon, joka määräytyy vuoden 2024 arvioidun liikevoiton perusteella ja on lisätty nettokassan hyvityksellä. Erityisesti tämä liiketoiminnan myynti ajaa Dovrea keskittymään ydinosaamiseensa, mikä voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksista, mukaan lukien liiketoiminta-alueiden laajentaminen, on osoitus Dovren halusta sopeutua ja innovoida, mikä on elintärkeää nykypäivän kilpailussa.

Seuraavat asiat käsitellään myös kokouksessa:

7. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat, mukaan lukien hallituksen ehdotukset ja kaupasta liittyvä pörssitiedote, ovat saatavilla Dovren verkkosivuilta. Osakkeenomistajat voivat pyytää kopioita näistä asiakirjoista ennen kokousta.

C. Ohjeet yhtiökokoukseen osallistujille

Yhtiökokoukseen voi osallistua vain osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.12.2024. Ilmoittautuminen alkaa 22.11.2024 ja päättyy 11.12.2024 klo 10.00. Osallistujien tulee ilmoittaa henkilötietonsa rekisteröitymisen yhteydessä.

Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osallistumiseen, mikäli osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon 11.12.2024 klo 10.00 mennessä.

D. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä käsiteltävistä asioista kokouksessa. Dovre Group Oyj:llä on tällä hetkellä yhteensä 105 956 494 osaketta.

Espoossa 22.11.2024

DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja antavat Dovre Groupin toimitusjohtaja Arve Jensen ja talousjohtaja Hans Sten, heidän yhteystietonsa löytyvät yhtiön verkkosivuilta.