C'est sans doute l'un des plus grands scandales de vol et de blanchiment dans l'histoire des États-Unis : un couple américain a été condamné pour le piratage de 120 000 bitcoins sur la plateforme Bitfinex en 2016. À l'époque, cette somme représentait un peu plus de 71 millions de dollars, mais avec l'augmentation explosive du cours du bitcoin, ce trésor vaut aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars.

Ilya Lichtenstein, âgé de 35 ans, a été condamné à cinq ans de prison à la suite de ce vol, exploitant une faille de sécurité de Bitfinex. Il venait alors de quitter la start-up où il travaillait après un différend avec son employeur. Sa partenaire, Heather Morgan, qui n'a pas pris part au piratage mais qui l'a aidé à blanchir les gains, a été condamnée à dix-huit mois de prison.

Des techniques de blanchiment astucieuses

Selon les enquêteurs, le couple a mis en œuvre des techniques complexes et souvent rudimentaires pour dissimuler l'argent volé. Ils ont établi de nombreux comptes sous de fausses identités sur différentes plateformes d'échanges de cryptomonnaies et des sites du dark web. Une partie substantielle des bitcoins dérobés a été utilisée pour acquérir des NFT, de l'or et même des cartes-cadeaux utilisables dans les supermarchés Walmart. Environ 20 % des fonds volés ont été dépensés avant leur arrestation, le reste ayant été saisi par les autorités.

Heather Morgan a attiré l'attention des médias au moment de son arrestation en raison de sa présence en ligne, ayant publié des clips de rap plutôt controversés sous les noms de scène "Razzlekhan" et "Crocodile of Wall Street". Son avocat a soutenu qu'elle avait utilisé ces vidéos, qu'elle a commencées à publier avant le piratage, comme moyen de faire face à un burn-out professionnel.

Fait surprenant, le couple a bénéficié de peines relativement légères après avoir accepté de collaborer avec les autorités américaines, ce qui soulève des questions sur la rigueur des sanctions pour les criminels de la cryptomonnaie. En outre, cette affaire met en lumière la vulnérabilité des plateformes de cryptomonnaies, malgré les mesures de sécurité mises en place.

En parallèle, le FBI a récemment fait des progrès dans la récupération de cryptocurrencies, ayant récupéré un butin colossal de 3,6 milliards de dollars en bitcoins, ce qui illustre les efforts continus des agences gouvernementales pour traquer les cybercriminels et leurs avoirs.