Bevezetés

A 2023. október 7-e után kirobbant közel-keleti konfliktus során a Hezbollah és a Hamász finanszírozási lehetőségei új megvilágításba kerültek. Miközben Izrael sikeresen támadta meg a Hezbollah főbb bevételi forrásait, például a libanoni bankrendszert, a csoport pénzügyi helyzete drámaian megváltozott. A Hezbollah éves költségvetésének jelentős része, becslések szerint akár 800 millió dollár is, az iráni állam támogatásából származik, de a csoport illegális tevékenységeivel is fokozta bevételeit.

A Hezbollah és a kriptovaluta

Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a Hezbollah bűnözői tevékenysége nemcsak a kábítószer-kereskedelemre terjed ki, hanem már kriptovalutákra is kiterjed. A csoport a kábítószer-kereskedelem mellett csalásokkal és a digitális valuták manipulatív használatával is próbálja támogatni magát. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a Hezbollah globálissá válásával a hatóságoknak nehezebb nyomon követniük pénzügyi tranzakcióit, különösen a decentralizált pénzügyi rendszerek terjedése miatt.

Fekete gazdaság és pénzügyi műveletek

A terrorizmus finanszírozása érdekében használt kábítószerkereskedelem szorosan összefonódik a Hezbollah pénzügyi műveleteivel. Nyugat-Afrika, különösen Elefántcsontpart és Guinea, stratégiai szerepet játszik a Hezbollah bűnözői hálózatában. Ebben a régióban a libanoni diaszpóra tagjai jelentős mértékben hozzájárulnak a Hezbollah bevételeihez, nemcsak jótékonysági formában, hanem pénzmosási és csempészési tevékenységekkel is.

Kábítószer-kereskedelem és profitelemek

Továbbá, a kábítószer-kereskedelem mellett a Hezbollah már legalább a 90-es évek óta ellenőrzi a marihuána és heroin termesztését Libanon Bekaa-völgyében. Az utóbbi évtizedek alatt a csoport kapcsolatokat alakított ki dél-amerikai kábítószerkereskedőkkel, hogy maximalizálja profitálási lehetőségeit. A jelentések szerint a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeinek körülbelül 40%-a származik a légitársaságok és kereskedelmi kapcsolatok révén.

A blokklánc szerepe

A Hezbollah már régóta alkalmazza a blokklánc-technológiát az adományok megszerzésére, és a legújabb információk szerint a Hamász is hasonló stratégiát követett. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma és más antifinanszírozási szervek képtelenek lépést tartani a terroristák által használt virtuális valuták világának fejlődésével.

Friss események

A közelmúltban Argentínában letartóztattak négy gyanúsítottat, akik több mint 1,8 milliárd argentin peso értékben kriptovalutákat használtak a Hezbollah finanszírozására. A Hamász esetében jótékonysági álcázott alapítványokat használnak a katonai működéseik finanszírozására. Az ilyen pénzügyi tranzakciók bemutatják, hogyan fonódik össze a bűnözés és a terrorizmus, valamint azt, hogy a kriptovaluták használata új kihívások elé állítja a nemzetközi hatóságokat.