A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága széleskörű nyomozást indított, melyben mintegy 800 elkövetőre és 2500 tanúra hívja fel a figyelmet. Az ügyészség 23 cégvezető ellen emelt vádat költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt, a lebukás pedig a Puebla és Tercel cégcsoport tevékenységéhez köthető.

A vád szerint a cégek közötti utalványkereskedelem, amely 2014 és 2019 között zajlott, jelentős kárt okozott az állami költségvetésnek. Az ügylet során a cégek helytelenül használták fel az utalványokat, hogy megkerüljék a bérjellegű juttatások után fizetendő adókat és járulékokat. A munkaadók a megrendeléseiket követően, akár utalványok kiosztása nélkül is, készpénzre váltották az utalványokat, melyeket bérként adtak át dolgozóiknak.

Számos szövetkezet is bejegyzésre került, ezek az ügyfelek különböző szolgáltatásokkal foglalkoztak. A megrendelők a saját munkavállalóikat léptették be e szövetkezetek valamelyikébe, hogy a munka elvégzését követően "tagi támogatás" jogcímén fizessék ki őket, így elkerülve a kötelező adók befizetését.

Ráadásul a cégek fiktív számlákat is alkalmaztak, hogy adóelkerülésük sikeres legyen. A valós szolgáltatások, mint például call center vagy adminisztratív tevékenységek, egyáltalán nem valósultak meg, így az ott feltüntetett áfa levonása jogosulatlan volt.

A bűncselekmények elkövetését egyesek beismerték, és a NAV elkülönített letéti számlájára önként megtérítették a vagyoni hátrány teljes összegét. A NAV közleményében hangsúlyozta, hogy a büntető törvénykönyv szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a bűncselekménnyel okozott kárt az eljárás előtt megtérítik.

Az ügy különösen figyelemre méltó, mivel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség felajánlotta, hogy az 5 évnél nem súlyosabb bűntettek esetén felfüggeszti az eljárást. Az eljárás megszüntetésére beismerő vallomással és az okozott kár megtérítésével van lehetőség. Ez újabb érvek sorát adja a munkaadókkal szemben, hiszen ha bebizonyosodik a cégvezetők bűnössége, az súlyos pénzbírságot és jogi következményeket vonhat maga után.

Érdemes figyelemmel kísérni a helyzet alakulását, hiszen ez a botrány újabb példa lehet arra, hogyan próbálnak meg egyes cégek jogtalan előnyhöz jutni.