A brit bűnüldöző szervek nemrég egy jelentős pénzmosási ügyletre bukkantak, amely egy moszkvai székhelyű, orosz nyelvű hálózathoz köthető. Ez a hálózat "piszkos pénzeket" fogadott el a nemzetközi bűnbandáktól, és jutalék fejében segített átváltoztatni a lekövethetetlen kriptovalutákra – derült ki a brit Nemzeti Nyomozó Ügynökség nyomozásából, amelyet a BBC is közzétett. A 30 országra kiterjedő hálózatból eddig 84 embert vettek őrizetbe, közülük 71-et az Egyesült Királyságban – jelentették be a brit hatóságok a közelmúltban. A nyomozás eredményeként az Egyesült Államok is szankciós listára tette a hálózat vezetőit.

A hálózat középpontjában Jekatyerina Zsdanova állt, aki a Smart elnevezésű moszkvai kriptohálózat vezetője. A nyomozás során kiderült, hogy már tavaly is büntetőintézkedések céltáblájává vált, mivel a vád szerint "pénzt mozgattak az orosz elit számára". Számos iparági forrás beszélt arról, hogy a brit és orosz bűnbandák közötti kapcsolatok nem voltak egyértelműek, ám a nyomozók folyamatosan újabb és újabb szálakat fedeznek fel.

Érdekes módon a járvány idején fedezték fel a hálózat nyomait, amikor a bűnbandák Európa-szerte próbálták tisztára mosni az utcai eladásokból származó illegális bevételeiket. Ekkor bukkantak rá a Smart és a TGR nevű kriptotőzsdék működésére, amelyeket a brit nyomozók azzal vádoltak, hogy hatalmas összegeket halmoztak fel zsarolásból származó jövedelmekből.

A két orosz kriptointézmény közvetítette a brit droghálózatok számára a pénzátutalásokat, amely lehetővé tette a bűnbandák számára, hogy azonnali készpénzhez jussanak. A nyomozók szerint a hálózatuknak köszönhetően az orosz kriptovaluta szélhámosságok legitim módon, például építőipari vállalkozásokon keresztül tisztázták a pénzt. Ezek a pénzek végül látszólagos legális nyereségként visszakerültek a gazdaságba és bankszámlákon landoltak.

A Smart és a TGR gyakorlatilag bankként funkcionált, és A rendőrök 2021-ben letartóztatták Fawad Saideit, aki 250 ezer fontot szállított a járművében, és bevallotta, hogy a pénzmozgásokat koordinálta, később pedig arra derült fény, hogy Zsdanovának dolgozott.

A nyomozók más, hasonló szálakat is felfedeztek a brit drogbandáknál, és kapcsolatokat találtak a jól ismert Kinahan kartell és más nemzetközi bűnszervezetek között. A rendőrök szerint a futárok begyűjtötték a pénzt a bandáktól, majd ezt követően az orosz kriptotőzsdék virtuális pénzben átutalták az összegeket a titkos számláikra. Ezzel a valutával a bűnbandák már nagy tételekben tudtak kokaint vásárolni Dél-Amerikából.

A hatóságok több mint 55 brit helyszínről gyűjtöttek be pénzmozgásokat 22 bűnbandától mindössze négy hónap alatt. Egy másik hasonló hálózatot Szemen Kukszov, egy orosz olajipari vezető brit földön élő fia irányított. Az amerikai hatóságok egy újabb szankcionált személye, Georgij Rossi, orosz származású, ukrán állampolgárságú, míg a másik Jelena Csirkinjana orosz állampolgár. Az ügy részleteiről a nyomozás folyik, és további húsbavágó információk is a napvilágra kerülhetnek.