Nikkeltraderen og tidligere KPMG-revisor Ng Yu Zhi står overfor en hårreisende 108 tiltaler i Singapore, der han anklages for å ha svindlet 947 investorer for svimlende 1,46 milliarder dollar, omtrent 16,26 milliarder kroner, ifølge Straits Times.

Saken omhandler et fiktivt prosjekt der Ng skulle kjøpe nikkel fra Australia til rabatterte priser og deretter selge det med fortjeneste. Men hva som skulle være en lukrativ investering for disse investorene, viste seg å være en del av Ngs omfattende svindel.

Hele 481 millioner dollar – eller 5,35 milliarder kroner – ble direkte overført til Ngs private bankkonto. Spørsmålet mange stiller seg nå: Hva skjedde med pengene? Ifølge aktor har Ng brukt midlene på luksuriøse eiendommer verdt mer enn 20 millioner dollar, kunstverk for nesten 5 millioner dollar, samt en imponerende samling av eksklusive biler, inkludert Pagani Huayra Coupe, Porsche 911 GT3, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Aventador SV J og Aston Martin Rapide.

I tillegg er Ng anklaget for dokumentforfalskning, med falske distribusjonsavtaler med gruveselskapet Poseidon Nickel Limited og falske forwardkontrakter med BNP Paribas.

Ifølge avisen var hele prosjektet i stor grad fiktivt, noe som har sjokkert mange i finansmiljøet.

Envysion Wealth Management, som investerte hele 47,3 millioner dollar i Ngs selskap, står nå med svarteper. Adm. direktør i Envysion, Shim Wai Han, investerte også på egen regning, og mistet nærmere 1 million dollar. I retten forklarte hun at Ng påsto å ha oppdaget lovende muligheter i 2016 mens han jobbet i KPMG, og at han angivelig hadde BHP Billiton som kunde.

Saken ser ut til å stamme fra at BHP kansellerte en avtale med Poseidon på grunn av et dramatisk fall i nikkelprisene. Dette førte til at Poseidon stod igjen med en stor beholdning av nikkel, som Ng påstod kunne selges videre til en høyere pris.

Skandalen har fått mye oppmerksomhet og har reiser spørsmål om tilsynet med investeringsprosjekter og revisorer i Singapore. Mange investorer er nå desperate etter å finne ut om de kan få noen av pengene sine tilbake, mens Ng Yu Zhi nå må stå til ansvar for sine handlinger i rettssalen. Hva vil skje videre i denne monumental svindelsaken? Følg med!