Dziś Rada Europy ogłosiła dodanie rosyjskiej giełdy kryptowalut Garantex do swojego szesnastego pakietu sankcji.

W oficjalnym komunikacie stwierdzono, że Garantex został po raz pierwszy dodany do listy sankcji, co podkreśla zacieśniającą się kontrolę Unii Europejskiej nad podmiotami z Rosji, które są powiązane z bankami objętymi wcześniejszymi restrykcjami. To istotny krok w walce z finansowaniem działalności przestępczej oraz wspieraniem rosyjskiego reżimu.

Sankcje mają na celu zwalczanie podmiotów, które próbują omijać restrykcje UE, często za pośrednictwem państw trzecich. Oprócz Garantexu, na listę sankcji trafiło 48 osób oraz 35 organizacji, które wspierają działania wojenne Rosji, co wprowadza znaczne trudności w międzynarodowym operowaniu tej giełdy.

To nie pierwsze restrykcje wobec Garantexu. W kwietniu 2022 roku amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na tę giełdę za umożliwianie transakcji, które mogły wspierać działalność przestępczą. Garantex oskarżono o współpracę z grupami hakerskimi oraz rynkami darknetowymi, takimi jak rosyjska grupa ransomware Conti oraz platforma Hydra, zamknięta w 2022 roku.

Decyzja Unii Europejskiej o objęciu Garantexu sankcjami jest częścią szerszego pakietu restrykcji, mającego na celu osłabienie rosyjskiej machiny wojennej. Nowe ograniczenia znacząco utrudnią giełdzie dostęp do globalnych systemów finansowych oraz skomplikują korzystanie z jej usług przez użytkowników spoza Rosji.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2024 roku brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) przeprowadziła operację, która rozbiła międzynarodową siatkę prania pieniędzy wspieraną przez rosyjskich przestępców w czasie pandemii, przenoszącą miliardy dolarów poprzez handel narkotykami. Akcja nazwana „Operacją Destabilise” ujawniła powiązania między rosyjskimi elitami a cyberprzestępcami w ponad 30 krajach, co stanowiło jeden z największych ciosów wymierzonych w pranie pieniędzy w ostatniej dekadzie.

Kto jeszcze znajdzie się pod lupą UE? Czy kolejne giełdy kryptowalut też mogą zostać objęte sankcjami? Świat kryptowalut uważnie obserwuje rozwój sytuacji, ponieważ każda restrykcja wpływa na stabilność rynku!