JPMorgan Chase tarafından 2021 yılında satın alınan bir girişimin kurucusu Charlie Javice, federal mahkemede şirketin müşteri listesini büyük çapta abartarak bankayı dolandırmaktan suçlu bulundu.

Jüri kararı, New York'ta bir zamanlar umut vaat eden bir girişimin sona ermesiyle ilgili haftalarca süren ifadelerin ardından geldi. 2016 yılında kurulan Frank, kullanıcıların üniversite mali yardımına başvurmalarına yardımcı olmayı hedefliyordu.

Ancak Javice, gerçekte 300 binden az müşterisi olmasına rağmen, 4 milyondan fazla müşterisi olan bir şirket olduğu güvencesiyle JPMorgan’ı 175 milyon dolar dolandırmakla suçlandı.

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan, 2022'nin sonlarında Javice'e dava açtı. Dava dosyasında, Javice'in sahte bir müşteri listesi oluşturmak için bir veri bilimcisini işe aldığına dair e-postalar yer aldı. Uzmanlar, bu tür bir dolandırıcılığın nasıl gerçekleşebileceği konusunda endişeliydi; zira bu, bankaların en zayıf noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Javice, Nisan 2023'te Adalet Bakanlığı tarafından tutuklandı ve telgraf ve banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere dört suçla karşı karşıya kaldı. Kendisi, Newark Havalimanı'nda yakalandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Savunma ekibi, Javice'in masum olduğunu iddia ederek JPMorgan'ın, başka alıcıların devreye girmesinden korktuğu için satışı hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istemesiyle suçlandığını açıkladı.

CNBC'den Leslie Picker'ın haberi doğrultusunda, ceza duruşmasının Ağustos ayında yapılması bekleniyor.

JPMorgan adına yapılan bir açıklamada, bankanın konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığı bildirildi. Ancak Javice'i temsil eden avukat, medya taleplerine hızlı yanıt vermedi. Bu davanın sonuçları, gelecekteki benzer girişimler için öncü niteliği taşıyabilir ve yatırımcıların dikkatli olmalarını zorunlu kılabilir.