Geçen Kasım ayında İstanbul'da bir bankanın sabit hattı arandı. İddiaya göre, telefonun diğer ucundaki kişi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak kendini tanıttı. Aramayı yanıtlayan sekreter, bu çağrıyı Yönetim Kurulu Başkanı A.K.'ye yönlendirdi.

Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan dolandırıcı, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmak için banka adına 376 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini ifade etti. A.K, dolandırıcının talimatını dikkate alarak görüşme ayarladı.

Bir süre sonra, kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu’nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan dolandırıcı, bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile iletişim kurdu. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi.

Paranın gönderilmesinin ardından Yöneticisi A.K. ile görüşen kişi, 6 Ocak'ta yemek randevusu da ayarladı. Ancak yemek günü geldiğinde, banka randevunun teyidi için BDDK ile görüştüğünde şok edici bir durumla karşılaştı. BDDK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söylediler. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK, durumu yetkililere bildirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, telefon numaralarının incelenmesi sonucunda sahte olduğu anlaşıldı. IBAN sahibi Aykut D.’nin bankadan yüklü miktarda para çektiği tespit edildi. Şüpheli adam ifadesinde, Yasin B. adlı kişinin kendisine para geleceğini, IBAN'ının olmadığı için hesabını kullandığını ve parayı çekip kendisine verdiğini belirtti.

Yasin B. ise Ümit D. isimli kişinin kendisini arayarak bu parayı Aykut D.’en almak için gönderildiğini söyledi. Para, poşet içinde teslim alındı ve Ümit D.'ye ulaştırıldı. Olayın sona ermesiyle birlikte 3 şüpheli tutuklandı.

Bu dolandırıcılık skandalı, finans dünyasında büyük yankı buldu. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıkların artabileceğine dikkat çekerek, bankaların ve bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dolandırıcılık konusunda daha fazla bilgi ve güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin!