Ihász Tamás elmondása szerint a NAV nyomozói szerdán 28 helyszínen csaptak le a MERKUR kommandósainak és a bevetési igazgatóság járőreinek támogatásával. Az akció célja egy pénzügyi bűnszervezet felszámolása volt, amely csaknem egymilliárd forint kárt okozott az állami költségvetésnek.

A bűnszervezet egy olyan céghálózatot működtetett, amely fiktív számlákkal lehetővé tette, hogy csökkentsék a fizetendő áfát. A hamis számlák hulladékgazdálkodás és -kereskedelem témakörében állították ki, ami különös figyelmet keltett a hatóságoknál.

A nyomozás során kiderült, hogy a bűnözői csoport három embert irányított, akik felosztották egymás között a feladatokat. Voltak közöttük stróman ügyvezetők, akik a cég banki ügyeit intézték, míg mások a fiktív számlák kiállításával foglalkoztak. Fentartásra került, hogy a vezetőjük egy Budapesten élő férfi volt, aki a 2000-es években amatőr ügető országos bajnoki címet nyert.

A NAV pénzügyi nyomozói összesen 680 millió forintra becsült ingatlant zár alá vettek, és 203 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlákon lévő pénzösszegeket. Ezen kívül versenylovakat is lefoglaltak, melyek tartásáról gondoskodni fognak, biztosítva ezzel az állatok megfelelő ellátását és a versenyeztetés lehetőségét is.

A lefoglalások során a cégek telephelyén dolgozók megpróbáltak megszökni a hatóságok elől, ami további gyanúkat keltett a munkavállalók bejelentésével és juttatásaik kifizetésével kapcsolatban.

A NAV munkatársai a bűnszervezet három tagját őrizetbe vették, a Zala Vármegyei Főügyészség indítványára a Zalaegerszegi Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Az akció során összesen 19 gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet felszámolásában 178 pénzügyi nyomozó vett részt.

Ez az ügy nemcsak egy újabb figyelemfelkeltő példa az áfacsalások világában, hanem rávilágít arra is, hogy a hatóságok mennyire elkötelezettek az ilyen bűncselekmények felderítésében. A NAV munkája jelentős előrelépést jelent a költségvetés védelmében.