Dmitrij V., 37-letni rosyjski przedsiębiorca i były szef jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, został zatrzymany przez polską policję w warszawskiej dzielnicy Wola. Informacje te potwierdził Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji, mówiąc o realizacji wniosku o ekstradycję z Departamentu Sprawiedliwości USA.

Zatrzymany jest oskarżany o poważne przestępstwa, w tym oszustwa, transfery nielegalnych funduszy oraz pranie pieniędzy, które związane są z jego działalnością na giełdzie WEX, która upadła w 2018 roku. Szacuje się, że z giełdy mogło zniknąć ponad 450 milionów dolarów, co zdaniem analityków mogło być wykorzystywane do finansowania działań mających na celu destabilizację regionu, w tym konflikty zbrojne na Ukrainie.

Warto podkreślić, że jego wcześniejsze zatrzymania nie przyniosły oczekiwanych efektów. W sierpniu 2021 roku został aresztowany na warszawskim lotnisku, jednak po kilku tygodniach w areszcie został zwolniony. W przeszłości V. miał znaczne powiązania z kręgami Kremla, co dodatkowo komplikuje sprawę.

WEX, giełda kryptowalut, pod jego kierownictwem miała wysoko rozwiniętą infrastrukturę, gdzie obracano nie tylko bitcoinem, ale i innymi kryptowalutami. Po jej zamknięciu, pojawiły się liczne oskarżenia o oszustwa związane z nieudanymi inwestycjami oraz znikającymi funduszami inwestorów z Unii Europejskiej, w tym Polaków.

Pojawiają się również spekulacje, że V. mógł przez ostatnie lata przebywać na terenie Polski, nie będąc objętym zasięgiem organów ścigania. Emigracja do kraju, w którym był w przeszłości aresztowany budzi zdziwienie ekspertów. Jak wiele innych przypadków, również ten wciąż nie ujawnia pełnych okoliczności zatrzymania.

Dmitrij V. może stawić czoła poważnym konsekwencjom prawnym; w USA grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jego sprawa przyciąga uwagę ze względu na wpływ, jaki miał na rynek kryptowalut i skomplikowane powiązania z działalnością przestępczą.

Nie jest to jedyne aresztowanie ostatnich dni – w Krakowie zatrzymano Czeszkę Nelę D., podejrzewaną o udział w narkobiznesie. Oczywiście, w kontekście europejskiego rynku przestępczego, usunięcie tak prominentnej postaci jak Dmitrij V. to zaskakująca i znacząca akcja, która może wpłynąć na rozwój wydarzeń w zakresie wymiany cryptocurrency i przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym.