Wprowadzenie

W Polsce rozgrywa się poważna sprawa oszustwa na rynku kryptowalut. Dwójka podejrzanych, Niko M. i Liubov D., została oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu zdefraudowanie ponad 600 osób, co spowodowało straty przekraczające 40 milionów złotych. Ich sposób działania polegał na wprowadzaniu poszkodowanych w błąd co do możliwości zysku z inwestycji związanych z kryptowalutami, w szczególności bitcoinem, przy użyciu fałszywych platform inwestycyjnych, takich jak aspenholding.com, olympusmarkets.com, lvgrowmarkets.com oraz gorisemarkets.com.

Pranie brudnych pieniędzy

Nielegalne przedsięwzięcie oskarżonych miało również charakter prania brudnych pieniędzy. Jak wyjaśniło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, oszustwo polegało na zatarciu śladów pochodzenia pieniędzy, co znacznie utrudniało ich wykrycie. Oskarżeni stworzyli również 'zaplecze techniczne', w tym call center, które miało na celu komunikację z poszkodowanymi oraz namawianie ich przez rzekomych doradców do instalacji oprogramowania do zdalnej obsługi komputerów. W efekcie tego kradli dane bankowe swoich ofiar, co umożliwiało im przeprowadzanie nieautoryzowanych transakcji.

Metody działania oszustów

Dzięki skomplikowanym metodom maskowania śladów, takim jak zmiana adresów IP oraz wykorzystywanie urządzeń tzw. simboxów, oszuści mogli prowadzić swoje działania niemal niezauważenie. Środki finansowe pozyskiwane z kont ofiar były transferowane na konta innych osób za pomocą przelewów natychmiastowych, a także za pośrednictwem kryptowalutowych mikserów, co dodatkowo utrudniało ich identyfikację.

Podsumowanie i zagrożenie

Sytuacja jest alarmująca, gdyż ofiary tego oszustwa to osoby z różnych regionów Polski. Oskarżonym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Czy to koniec oszustw na rynku kryptowalut, czy raczej początek większej fali przestępstw? Musimy być czujni!