Escândalo de Lavagem de Dinheiro: PF Desvenda Rede Chinesa que Movimentou R$ 6 Bilhões!

A Polícia Federal (PF) está no encalço de um grupo criminoso chinês que movimentou impressionantes R$ 6 bilhões, com R$ 800 milhões apenas em 2024.

Investigação e Alcance Internacional

As investigações revelam que o esquema conta com a participação de dezenas de indivíduos, incluindo brasileiros e estrangeiros, entre eles policiais civis e militares, bem como gerentes e contadores de instituições financeiras.

A operação, que teve início em 2022, expôs a sofisticação dos criminosos, que não limitavam suas atividades ao Brasil.

A Complexa Rede de Lavagem de Dinheiro

O alcance do grupo se estendia por vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, além da Europa, com destaque para Holanda, Inglaterra e Itália. Os criminosos utilizavam esses países como parte de uma complexa rede para ocultar a origem dos recursos, destacando-se Hong Kong e China como destinos principais para a lavagem de dinheiro.

Ação e Colaboração Internacional

As autoridades estão agora investigando como o grupo conseguia movimentar tais quantias enormes sem levantar suspeitas, e quais métodos eram empregados para driblar a fiscalização financeira.

A PF promete ações rigorosas e uma colaboração internacional para desmantelar esta quadrilha que ameaça a segurança econômica do país.

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