Czy wiesz, że Urząd Skarbowy bacznie przygląda się Twoim finansom? Okazuje się, że nie musisz przelewać dużych sum, aby wzbudzić ich zainteresowanie!

Zgodnie z obowiązującym prawem, banki mają obowiązek zgłaszania do Urzędu każdego przelewu przekraczającego 15 tysięcy euro, a także jego równowartości w innych walutach. Choć niektórzy próbują obejść tę zasadę, robiąc mniejsze przelewy, to właśnie takie działania mogą przyciągnąć jeszcze większą uwagę urzędników.

Uważaj na mniejsze przelewy!

Mało osób ma świadomość, że nawet przelewy na kwotę zaledwie tysiąca euro mogą zostać zgłoszone przez bank. Jeżeli nie robisz niczego nielegalnego, to i tak jesteś narażony na blokadę środków oraz rozpoczęcie dochodzenia, które toczy się bez Twojej wiedzy. W przypadku pechowego zbiegu okoliczności, możesz nawet otrzymać wezwanie na przesłuchanie, które będzie miało charakter obowiązkowy.

Śledztwo na lata!

Warto również pamiętać, że wszelkie podejrzane transakcje są rejestrowane przez okres 5 lat. Oznacza to, że możesz być poproszony o wyjaśnienia dotyczące kilku, a nawet kilkunastu przelewów sprzed lat. Czy naprawdę chcesz żyć w strachu przed nieprzyjemnymi konsekwencjami? Zawsze lepiej być ostrożnym, niż później żałować!